近期诈骗财务人员案件多发 合肥警方发布紧急预警

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新华社合肥10月30日电(夏颖)最近,出现了多起利用QQ冒充公司领导诈骗财务人员的案件。安徽省合肥市也经常出现这种情况。合肥警方为此发出了紧急警告。

图片显示了骗子和会计之间的聊天记录。 警方的照片

图片显示了骗子和会计之间的聊天记录。 警方的照片

接到报警电话后,合肥市公安局反诈骗中心立即启动紧急止付机制,快速整理涉案账号及相关信息,并与省反诈骗中心密切配合。 大约在21时18分,经过8分钟的紧张工作,受害者被成功阻止支付38万元被骗资金,以帮助受害者追回所有损失。

徐也被骗了 安徽一家建筑集团公司的会计徐打电话给警方,说骗子用QQ冒充该公司的老板娘,让她汇款。受害者相信了,并根据对方的要求汇了95万元。十分钟后,他发现自己被骗了,立即报警。

市局反诈骗中心与市局情报指挥中心和省级反诈骗中心密切相关。经过三个小时的紧张工作,涉案的六张银行卡被冻结,70万元被骗取的资金被冻结,为受害者挽回损失。

根据这个案例,警方分析了欺诈手段 首先是欺诈者通过非法渠道获取受害者的个人信息及其公司的领导信息,谎称自己是公司的“客户”,向受害者的公司支付定金或购买价格,要求受害者添加QQ并发送公司信息,然后在QQ上冒充受害者的公司领导,谎称“客户”购买价格已经转移到他的私人账户, 然后以合同错误为由要求受害者使用公司账户资金退还“客户”,从而使受害者陷入瘫痪,并故意为受害者汇款进行欺诈创造紧急气氛。

第二,欺诈者利用受害者对公司领导的敬畏,不敢再询问领导对他们说了什么,这样受害者就没有时间核实事情的真相,一步一步地将受害者引入欺诈者设计的陷阱。

对此,合肥警方提醒广大企业进一步建立和完善公司金融体系,防止金融人员通过QQ和微信转账汇款 财务人员应增强防范意识,严格执行公司财务制度,遵循汇款审批程序,注意核实对方身份。 如果对方要求汇款,最好通过会见或打电话给领导进行核对,以避免被骗。

与此同时,警方表示,目前一些银行已经具备向公众账户大额转账的双向核查功能,可以有效保护公司的财产安全。 如果你遇到这种欺诈,请注意收集证据,如嫌疑人的账户,并立即拨打110报警。 (结束)

[编辑:刘欢]