浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码:股票简称:东银股份公告编号:2019-078

浙江东银泵业有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

公司和所有董事会成员均保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。

I。董事会会议

2019年10月11日,浙江东银泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议位于大溪镇大石一级公路以东。浙江省温岭市。声音泵有限公司四楼会议室以现场投票和通讯投票相结合的方式举行。会议通知已于2019年10月1日通过电话,个人交付和电子邮件发送。会议应有7位董事出席,实际应出席7位董事。公司董事长方秀宝先生主持会议。公司的监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召开和召开符合有关法律,行政法规,法规文件和《公司章程》的规定,是合法有效的。

第二,董事会会议的审议

1,审议通过了《关于及其摘要的议案》。

该公司计划通过重大资产互换和发行股票来购买资产,从而收购罗新药业99.%的股份。在公司重大资产重组方面,公司已设立了《浙江东音泵业股份有限公司公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》和《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,相关董事方秀宝和方东辉弃权。

2,审议通过了《关于本次交易相关审计报告的议案》。

根据《重组管理办法》和相关监管文件,此主要资产重组的相关文件中的财务数据已过期。为了满足中国证监会的有关要求并保护公司和股东的利益,公司聘请了证券从业资格。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年5月31日作为审计基准日对拟议资产和拟议资产进行了额外审计,并出具了资产审计报告和资产审计报告。上市公司准备审计报告。

公司打算将与上述补充更新相关的审核报告和备案审核报告用作提交给监管机构的申请材料。上述补充更新后与本次交易相关的审计报告和备考审计报告,请参见公司在巨潮信息网网站上发布的有关公告。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,相关董事方秀保和方东辉弃权。

三,供参考文件

1。经董事会签署并盖有董事会印章的第三届董事会第十一次会议的决议;

特此声明。

浙江东银泵业股份有限公司董事会

2019年10月11日

(编辑器:DF520)

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