广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码: 证券简称:原尚股份 件,应将 其已获授但尚未解锁的 4.8万股限制性股票进行回购注销;上述回购注销完成后,公司注册资本减少至89,702,000元。 同意公司按照相关法律法规的要求进行减资并修订《公司章程》,并在回购注销完成后由公司管理层办理工商变更登记备案手续。

本次事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(

(四)审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

目前《公司章程》规定董事会成员人数为 5 人,其中非独立董事 3 人、独立董事 2人。

经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

独立董事意见:

1)公司非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效;

2)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事资格和能力,未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形;

3)同意余军先生、余丰先生、李运先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会进行审议;

选举非独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(

(五)审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

经公司董事会推荐,董事会提名委员会审核,董事会提名张宏斌先生、朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件);任期自股东大会审议通过之日起三年。经全体董事认真审议,一致同意通过该议案,并提请股东大会审议。

独立董事意见:

1)公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,合法、有效;

3)同意张宏斌先生、朱滔先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会进行审议;

选举独立董事将以累积投票制方式进行。股东大会选举产生新一届董事会成员之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

因上述第(三)、(四)、(五)项议案需提交股东大会审议,公司在2019年8月23日在广东广州召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019年8月5日

附件:

独立董事候选人简历

朱滔先生: 1976年出生,中国国籍,无境外居留权,中山大学管理学博士,会计系教授。2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作,期间,2009年4月至2010年4月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012年12月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授,副系主任,暨南大学管理学院会计硕士(MPACC)教育中心主任,广州市注册会计师协会理事,国家自然科学基金委通讯评审专家,教育部学位办通讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。

张宏斌先生: 1966年出生,中国国籍,无境外居留权,浙江大学管理学博士,副教授。张宏斌先生1988年至1992年在甘肃省正宁一中任教师;1995年至1998年在中国煤炭经济学院任教师,2001年至今任中山大学岭南学院商务管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股份有限公司独立董事。

非独立董事候选人简历

余军先生: 1970年出生,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留权,本科学历。1992年9月至1997年6月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长 ;1997年6月至1998年7月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长;1998年7月至2001年3月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长;2001年3月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理;2009年10月至今任原尚投资控股有限公司执行董事;2013年9月至今任武汉市和川友零部件系统制造有限公司执行董事、总经理;2005年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长;2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司总经理。

余丰先生: 1965年出生,中国香港居民,拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生1986年至1989年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作;1989年至1998年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任;1998年至2000年担任香港瑞源国际有限公司执行董事;2000年至2004年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理;2005年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

李运先生: 1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。李运先生2006年至2010年在广东原尚物流股份有限公司担任财务;2010年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书;2012年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监;2018年12月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。

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